آگهی‌دعوت‌به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام)
آگهی‌دعوت‌به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام)
ثبت شده به شماره 263 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان ارومیه
و شناسه ملی 10220016318
بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) که رأس ساعت 10:00 صبح روز شنبه 1404/02/13 در محل سالن آمفی تئاتر شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری واقع در : تهران خیابان شهید مطهری ، بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی ، پلاک334 ، طبقه همکف برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
- ضمناً مشاهده همزمان مجمع از طریق سایت www.urmiacement.com امکان پذیر می باشد. همچنین سهامداران گرامی میتوانند سئوالات خود را از طریق سامانه پیامکی 50001060081250 مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.
دستور جلسه :
- استماع گزارش هیأت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/1403.
- بررسی‌و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 30/12/1403 ، سود و زیان ، تغییرات حقوق مالکانه و جریان نقدی برای سال مالی منتهی به 30/12/1403.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی(اصلی و علی البدل) شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 29/12/1404.
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- تقسیم سود سهام.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.
سهامداران محترم وفق ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تا تاریخ 11/02/1404 می توانند در ساعات اداری جهت حضور در جلسه با ارائه کارت ملی یا وکالت نامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه رسمی و معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به آدرس ذیل مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند:
*ارومیه : کیلومتر 35جاده ارومیه به مهاباد- شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام)- امور مالی
*تهران : خیابان شهید مطهری - خیابان سلیمان خاطر – نبش کوچه گروس – پلاک 115 – طبقه اول
* شماره تماس: 32515367-044
* شماره تلفن همراه: 09908135189
*آدرس پیامکی: 50001060081250
*آدرس سایت : www.urmiacement.com
هیأت مدیره شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام)